An Giang: Trung tá công an rửa tiền cho trùm buôn lậu vàng07/01/2022 10:44Trung tá Nguyễn Văn Sang, bị cáo buộc che giấu 1,3 tỷ đồng bất hợp pháp của trùm buôn lậu Mười Tường.
Đề nghị truy tố cha con Thiện 'Soi' tội cho vay lãi nặng và rửa tiền07/12/2021 07:44CQĐT cho rằng những người vay tiền cũng có phần lỗi dẫn đến việc khiến cha con Thiện “Soi” đã đi vay tiền người khác để tiếp tục hành vi phạm tội.
Thủ tướng: Xây dựng Luật Phòng chống rửa tiền là rất quan trọng và cần thiết 19/11/2021 09:31Thủ tướng nhấn mạnh, việc đề nghị xây dựng Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) là vấn đề rất quan trọng và cần thiết, góp phần phòng chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực.
Phú Xuyên, Hà Nội: Xe tải chưa đăng ký gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong11/11/2021 16:28Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 8h30p ngày 11/11/2021 trên đường tỉnh lộ 429, đoạn qua khu vực cổng chợ Tk Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội, khiến một phụ nữ tử vong trên đường đi cấp cứu.
Chiêu che giấu, 'rửa tiền' của hai đường dây cờ bạc khủng 10/11/2021 14:03Các ông trùm trong những đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng triệt phá đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội và biến tiền phi pháp thành tài sản hợp pháp.
Từ đường dây đánh bạc 1.500 tỷ đồng: Cảnh báo quản lý thanh toán điện tử 06/10/2021 09:25Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho rằng, cần siết quản lý hoạt động thanh toán điện tử, sim thẻ để tránh việc các đối tượng phạm tội lợi dụng rửa tiền.
Đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Hà Nội: 'Rửa' tiền cờ bạc qua ví điện tử, sim 0 đồng 04/10/2021 09:43Hàng nghìn tỷ đồng các con bạc “nướng” vào game bài online được các đối tượng trong đường dây cờ bạc ở Hà Nội “rửa” qua ví điện tử và sim 0 đồng.
Vụ án Phan Sào Nam: Mất dấu 3,5 triệu USD trong ngân hàng ở Singapore 14/09/2021 08:58Cục Thi hành án tỉnh Phú Thọ cho biết gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh số tiền 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam gửi tại ngân hàng của Singapore và đã ra quyết định chưa có điều kiện thu hồi số tiền này.
Chấn động: Ngô Diệc Phàm khai ra 47 người liên quan, có Triệu Vy 27/08/2021 10:42Theo đó, nam tài tử “Hóa ra anh vẫn ở đây” đã khai ra 47 người có liên quan tới nhóm chat “xxx”.