Thủ đoạn giúp tiệm vàng Phước Nguyên trốn thuế tới 90 tỷ đồng05/04/2022 11:21Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng của doanh nghiệp này từ năm 2015 đến năm 2020 đã thể hiện những hành vi bán vàng và ngoại tệ không đúng quy định pháp luật; trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng là trên 6.362 tỷ đồng.
An Giang: Trung tá công an rửa tiền cho trùm buôn lậu vàng07/01/2022 10:44Trung tá Nguyễn Văn Sang, bị cáo buộc che giấu 1,3 tỷ đồng bất hợp pháp của trùm buôn lậu Mười Tường.