Thủ đoạn giúp tiệm vàng Phước Nguyên trốn thuế tới 90 tỷ đồng05/04/2022 11:21Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng của doanh nghiệp này từ năm 2015 đến năm 2020 đã thể hiện những hành vi bán vàng và ngoại tệ không đúng quy định pháp luật; trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng là trên 6.362 tỷ đồng.
An Giang: Bắt vụ buôn lậu vàng "khủng", tạm giữ hàng chục ký vàng và 2,1 triệu USD 12/01/2022 08:14Công an An Giang vừa bắt quả tang một vụ mua bán vàng nhập lậu từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang với số lượng “khủng”.
An Giang: Trung tá công an rửa tiền cho trùm buôn lậu vàng07/01/2022 10:44Trung tá Nguyễn Văn Sang, bị cáo buộc che giấu 1,3 tỷ đồng bất hợp pháp của trùm buôn lậu Mười Tường.
UBND tỉnh Hoà Bình yêu cầu huyện Lạc Sơn báo cáo vụ khu tái định cư nghìn tỷ nhiều 017/12/2021 10:53Ngày 16/12, Văn phòng UBND tỉnh Hoà Bình đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình yêu cầu UBND huyện Lạc Sơn kiểm tra báo cáo và cung cấp những nội dung mà Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh.
Bắt thêm loạt lãnh đạo Thuduc House vì móc nối lập hồ sơ vụ hoàn thuế rúng động 365 tỷ 25/11/2021 20:07Nguyên dàn lãnh đạo Thuduc House bị bắt do liên quan đến vụ án buôn lậu, lừa đảo và trốn thuế.
Thượng tá biên phòng có vợ bị khởi tố vì 'buôn lậu', sẽ xử lý trách nhiệm như thế nào? 25/11/2021 10:16Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Thị Vàng (Vàng là vợ của Thượng tá thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang). Quan điểm của Tỉnh ủy An Giang sẽ xử lý nghiêm, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm,...
Vụ anh em 'đại gia' lan đột biến buôn lậu triệu tấn than: Bắt thêm 7 bị can 12/11/2021 14:26Liên quan vụ án anh em "đại gia" lan đột biến cấu kết với đường dây khai thác cả triệu tấn than lậu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố thêm 7 bị can.
Bắt nữ giám đốc công ty xăng dầu lớn nhất Vũng Tàu 22/10/2021 09:17Nữ giám đốc 56 tuổi liên quan đường dây tiêu thụ 200 triệu lít xăng bị bắt sau khi công an tổ chức khám xét vào chiều 21-10.
Nhức nhối vấn nạn buôn lậu thiết bị y tế thời dịch bệnh 01/10/2021 08:55Lợi dụng nhu cầu về dược phẩm, thiết bị y tế tăng cao, một số đối tượng vì hám lợi, bất chấp vi phạm pháp luật để buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng này.
Phát hiện vụ buôn lậu gỗ, đá quý trị giá 29 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam 27/09/2021 10:37Sáng 27/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng gồm: Đoàn 2, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng; Hải quan tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ vụ buôn lậu gỗ, đá quý lớn từ Lào về Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay.