Hé lộ những thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản 25/04/2022 17:20Quý I năm 2022, lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ, xử lý 372 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đạt tỷ lệ 79,15%), xử lý 491 đối tượng.
Thủ đoạn giúp tiệm vàng Phước Nguyên trốn thuế tới 90 tỷ đồng05/04/2022 11:21Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng của doanh nghiệp này từ năm 2015 đến năm 2020 đã thể hiện những hành vi bán vàng và ngoại tệ không đúng quy định pháp luật; trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng là trên 6.362 tỷ đồng.
Cảnh giác với thủ đoạn mua bán tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản 17/03/2022 13:15Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không mua và sử dụng các tài khoản ngân hàng của đối tượng rao bán trên mạng xã hội để sử dụng, dẫn đến hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Thủ đoạn lừa đảo mới: Chiếm đoạt quyền sử dụng sim điện thoại cá nhân rồi chiếm đoạt tài khoản ngân hàng16/03/2022 11:03Công an thành phố Đà Nẵng vừa cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo: chiếm đoạt quyền sử dụng sim điện thoại cá nhân, từ đó chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mạng xã hội...
Quảng Ninh: Thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc núp bóng công ty nước sạch09/03/2022 15:04Đối tượng đã thành lập ra Công ty nước sạch Ngọc Anh làm bình phong rồi hoạt động ở lĩnh vực cờ bạc, cho thuê cầm đồ, cho vay nặng lãi. Tính từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị phát hiện, số tiền để giao dịch của đường dây này lên đến trên 10.000 tỷ đồng.
Tổng cục Thuế chỉ rõ những thủ đoạn, chiêu trò trốn thuế, tránh thuế bất động sản 02/03/2022 10:37Thông qua công tác đấu tranh với những đối tượng thường dùng để trốn thuế, tránh thuế liên quan đến chuyển nhượng bất động sản (BĐS), ngành Thuế đã phát hiện những thủ đoạn, chiêu trò cơ bản mà các đối tượng thường sử dụng.
Thủ đoạn lừa đảo của Giám đốc Công ty bất động sản Hoàng Thịnh 17/02/2022 15:26Nhiều người ở TP.HCM và Cần Thơ đã gửi đơn đến Công an TP.HCM tố cáo Nguyễn Đình Hoàng, SN 1979, Giám đốc Công ty bất động sản Hoàng Thịnh (trụ sở tại chung cư Belleza, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM), lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng thông qua thủ đoạn “kêu gọi góp vốn”. Công an TP HCM đã ra thông báo truy tìm ông Hoàng vì đã không còn ở nơi cư trú, cũng như không xác định được nơi ở.
Dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền tỷ khi chơi bát phường 07/01/2022 14:28Trong vòng 3 tháng, Đào Thị Duyên đã chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn làm giả hình ảnh “chuyển tiền thành công” rồi gửi cho chủ phường hụi.
Việt Á nâng khống giá Kit test COVID-19: Lời khai lộ thủ đoạn “trùm” Phan Quốc Việt 21/12/2021 14:07Theo lời khai, để đảm bảo không bị cơ quan chức năng phát hiện, Phan Quốc Việt lập nhiều tài khoản đứng tên nhiều cá nhân, hộ kinh doanh cá thể để chuyển tiền.
Tướng Tô Ân Xô khuyến cáo cách tránh 'bẫy' kẻ xấu giả danh lừa tài sản 08/12/2021 17:21Thủ đoạn giả danh người có chức vụ, quyền hạn để lừa đảo, nhất là giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… vẫn tiếp diễn, dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần xử lý, cảnh báo. Trung tướng Tô Ân Xô khuyến cáo người dân cách phòng tránh, không bị “sập bẫy” lừa đảo kiểu này.