Lôi kéo khách hàng đặt cọc, huy động vốn trái phép

Thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin đến khách hàng để mời mua dự án bất động sản (BĐS), một số nhân viên môi giới cho biết: Dự án Ngôi sao Hạ Long (tên tiếng Anh là The Astro Halong Bay) rộng 125ha với 363 căn hộ, chia làm 3 giai đoạn bán hàng. Giai đoạn 1 khoảng 70-80 lô, giá bán sẽ thấp nhất, cơ hội dành cho nhà đầu tư. Mỗi căn hộ sau khi hoàn thiện sẽ có giá trên 10 tỷ đồng. 

Nhân viên môi giới BĐS dẫn khách hàng đến tham quan, đặt mua Dự án Ngôi sao Hạ Long.

Trong vai khách hàng đến tìm mua dự án, PV được một thanh niên môi giới tên T.A. nhiệt tình tư vấn: Trong các giai đoạn ra hàng, chủ đầu tư sẽ chạy truyền thông tạo “sóng ảo” để nâng giá bán. Như vậy, việc bán ra thanh khoản cũng rất nhanh. Ban đầu, khách hàng ký thoả thuận đặt cọc số tiền 200 triệu đồng. Sau đó, thanh toán đợt 1 thêm 20% trong 7 ngày kể từ khi đặt cọc, đợt 2 thanh toán 10%, đợt 3 thanh toán 10%, đợt 4 thanh toán 35%,…  

Cầm trên tay bản vẽ sơ đồ phân lô, môi giới T.A. luôn tỏ ra am hiểu từng vị trí, liên tục chỉ tay về khu đất trống được hứa hẹn là sẽ khởi công trong “tương lai”. Đặc biệt, nhân viên môi giới khẳng định: “Dự án này hồ sơ pháp lý rất đầy đủ. Nếu anh đặt mua trong tháng 9 sẽ được rút thăm trúng thưởng xe sang trị giá 1,5 tỷ đồng, đồng hồ trị giá 300 triệu đồng, kim cương giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng, chiết khấu thêm 6% tổng giá trị BĐS,…”.

Hiện nay, Dự án Ngôi sao Hạ Long mới chỉ là những quả đồi bao phủ rừng cây xanh, dù chưa được cấp phép mở bán nhưng được rao bán rầm rộ.

Thế nhưng, khi PV đặt câu hỏi: Dự án Ngôi sao Hạ Long đã được cấp Quyền sử dụng đất và Giấy phép xây dựng hay chưa thì nhân viên môi giới lúng túng cho biết: “Chủ đầu tư đang chờ xin cấp bìa đỏ, giấy phép xây dựng chưa có, khách hàng nên đặt cọc giữ chỗ từ bây giờ để chọn vị trí đẹp”. 

Lấy lý do dự án chưa đủ hồ sơ pháp lý, quy hoạch trên đất rừng phòng hộ, việc giao đất cho chủ đầu tư chưa đúng với quy định pháp luật,… nên chắc chắn việc đầu tư sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Vì vậy, PV đã từ chối đặt cọc mua dự án. 

Tuy nhiên, những ngày sau đó, môi giới thường xuyên nhắn tin và gọi điện thuyết phục chúng tôi nên đặt “niềm tin” bỏ ra tiền tỷ đầu tư vào dự án. Để chứng minh rằng dự án đang giao dịch rất sôi động, nhân viên môi giới còn cung cấp thêm các Hợp đồng thoả thuận đặt chỗ, cùng hàng loạt hình ảnh tin nhắn chuyển tiền đặt cọc.

Nhân viên môi giới dự án Ngôi sao Hạ Long thường xuyên gọi điện, nhắn tin, lôi kéo khách hàng đầu tư.

Tương tự như Dự án Ngôi sao Hạ Long, các nhân viên môi giới dự án đất nền ASC Móng Cái (tên gọi khác là dự án khu dân cư cầu Bà Mai) cũng thường xuyên gọi điện, lôi kéo khách hàng đặt cọc mua dự án. Trên mạng xã hội Facebook hay tìm kiếm google, chỉ cần gõ từ khoá “dự án ASC Móng Cái” sẽ xuất hiện hàng trăm thông tin quảng cáo, kêu gọi đặt mua dự án trái phép.

Dẫn PV đến tìm hiểu dự án ASC Móng Cái, nhân viên môi giới tên M.Q. cho hay: Tổng dự án rộng 14,8ha, diện tích mỗi lô đất nền từ 100-250m2, hạ tầng hoàn thiện, đã có sổ đỏ, khách hàng sẽ ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư thương mại ASC. Hiện nay, khách hàng mua phải đặt cọc trước 200 triệu đồng, trong vòng 10 ngày sau thanh toán đủ 100% giá trị lô đất.

Nhằm tạo “cơn sốt ảo” môi giới BĐS gửi video chứng minh rất nhiều khách hàng đã chuyển cọc vào số tài khoản của đại diện chủ đầu tư.

Vừa giới thiệu, môi giới M.Q. liên tục cho chúng tôi xem hình ảnh Quyền sử dụng đất (hay còn gọi là bìa đỏ) mang tên chủ đầu tư nhằm minh chứng cho dự án đã đầy đủ các thủ tục pháp lý để có thể chuyển nhượng cho khách hàng.

Dù chưa được phép mở bán, nhưng xung quanh dự án ASC Móng Cái luôn túc trực khá nhiều sàn giao dịch BĐS dẫn khách quan tâm đầu tư.

Thế nhưng, khi PV hỏi lại môi giới: Đã có bìa đỏ nào được sang tên thành công từ chủ đầu tư sang khách hàng chưa thì môi giới M.Q. lòng vòng giải thích: “Đợt này dịch bệnh nên chủ đầu tư ở trên Hà Nội chưa xuống để làm được thủ tục sang tên bìa đỏ cho khách hàng. Anh cứ yên tâm, chủ đầu tư này lớn lắm”. 

Sau khoảng 30 phút lắng nghe nhân viên môi giới nói về siêu dự án đầy đủ hồ sơ pháp lý, chúng tôi từ chối đặt cọc mua bán với lý do: Dự án ASC Móng Cái chưa đủ điều kiện để mở bán, cơ sở hạ tầng và hệ thống điện nước chưa được các cơ quan chức năng nghiệm thu, hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo an toàn,…

Đây là nguyên nhân khiến khách hàng đã ký Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất nhưng vẫn chưa được đứng tên trên bìa đỏ.

Dự án ASC Móng Cái còn đang thi công dang dở, chưa được nghiệm thu theo đúng quy định pháp luật nhưng nhờ tạo “cơn sốt ảo” mà giá đất được đẩy lên rất cao.

Nhiều dự án chưa được cấp phép mở bán, nhận cọc 

Anh L.V.D. (trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã ký hợp đồng chuyển nhượng lô đất LK04 với Công ty cổ phần ASC bức xúc nói: “Gia đình tôi mua lô đất này từ năm 2020. Lúc đó, khu này vẫn còn đang đào xới thi công bừa bộn, xung quanh luôn có rất nhiều môi giới dẫn khách đến xem. Dù đã hơn 1 năm ký Hợp đồng chuyển nhượng, nhưng tôi vẫn chưa được đứng tên trên khối tài sản của mình. Nhiều lần liên hệ hỏi chủ đầu tư, họ chỉ trả lời là dự án còn đang hoàn thiện thủ tục, khi nào sang tên được bìa đỏ sẽ thông báo sau”.

Trước tình trạng nhiều dự án BĐS mở bán trái phép gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường BĐS Quảng Ninh, lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định: Hiện nay, Dự án bán đất nền ASC Móng Cái (xã Hải Xuân, TP Móng Cái) do Công ty cổ phần đầu tư thương mại ASC làm chủ đầu tư; Dự án Hải Yên Villas (khu 5 phường Hải Yên, TP Móng Cái) do Công ty TNHH Hải Phú Ngọc làm chủ đầu tư; Dự án Ngôi sao Hạ Long (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) do Công ty Limitless World Việt Nam làm chủ đầu tư; Dự án Mario Starlight (phường Nam Khê, TP Uông Bí) do Công ty TNHH Tập đoàn Xuân Lãm làm chủ đầu tư… chưa được cấp Giấy phép xây dựng, không đủ điều kiện huy động vốn và mở bán nhà ở hình thành trong tương lai. 

Hợp đồng chuyển nhượng dự án ASC Móng Cái đã hơn 1 năm, nhưng khách hàng vẫn chưa thể đứng tên tên bìa đỏ.

Nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, 14/1/2021, Sở Xây dựng đã ra văn bản số 140 chỉ đạo: “Tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về huy động vốn tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị”.

Trong đó, giao Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra đột xuất việc huy động vốn tại một số dự án nhà ở có dấu hiệu vi phạm theo phản ánh. Trường hợp chủ đầu tư dự án vi phạm các quy định về huy động vốn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

Theo một số chuyên gia BĐS, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có rất nhiều dự án BĐS được rao bán trái phép. Khách hàng đặt mua dự án chủ yếu là giới đầu tư “lướt sóng”, cùng sự giúp sức mạnh mẽ của đội ngũ truyền thông liên tục gọi điện lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư để tạo “cơn sốt ảo”, chờ thị trường tăng giá là họ chuyển nhượng để kiếm lời. 

Thực tế, nhiều người dân vẫn còn đang “ngậm đắng, nuốt cay”, gửi đơn khiếu kiện đến các cơ quan chức năng vì trót mua Dự án KĐT Cao Sơn (tại TP Cẩm Phả), Dự án KĐT Phượng Hoàng và Dự án Hải Yên Villas (tại TP Móng Cái),… suốt nhiều năm nhưng chưa được đứng tên trên bìa đỏ.  

Dự án Mario Starlight dù vướng mắc khá nhiều lùm xùm về pháp lý, nhưng vẫn được sàn giao dịch BĐS SLand và Four Home lôi léo khách hàng đặt mua.

Nhằm xử lý dứt điểm tình trạng các dự án BĐS huy động vốn trái phép gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn rủi ro cho các nhà đầu tư, rất cần có sự vào cuộc quyết liệt của Sở Xây dựng Quảng Ninh. Đồng thời, đề nghị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh rà soát lại việc giao đất đồi, đất rừng, đất nông nghiệp có dấu hiệu sai phạm tại các dự án BĐS.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Văn Giang - Trần Khanh