Cờ bạc trên mạng đội lốt đầu tư tài chính

Bắt đầu từ năm 2020, trên mạng xã hội, một số người bắt đầu quảng bá dự án bảo hiểm mang tên TOP CLUB.

Theo tìm hiểu, trang web này có nhiều dấu hiệu bất thường, hoạt động có dấu hiệu phi pháp, tổ chức cờ bạc trên không gian mạng.

Do đánh vào tâm lý ham làm giàu nhanh của nhà đầu tư, TOP CLUB đã xây dựng được một hệ thống khách hàng theo mô hình phân chia cấp bậc (đa cấp) tương đối đông đảo.

Những người đứng đầu trang web này quảng cáo: Nhà đầu tư khi bỏ một số vốn từ 200 USD cho đến 20.000 USD sẽ được tham gia mua các gói bảo hiểm với cam kết mục tiêu lợi nhuận 1,5%/ngày (khoảng hơn 40%/tháng) theo phiên đọc lệnh của chuyên gia.

Do đánh vào tâm lý ham làm giàu nhanh của nhà đầu tư, TOP CLUB đã xây dựng được một hệ thống khách hàng theo mô hình phân chia cấp bậc (đa cấp) tương đối đông đảo.

Nếu phiên thất bại nhà đầu tư được bảo lãnh gốc +1% lãi trong vòng tối đa 48 giờ (với yêu cầu cần phải có video quay lại phiên vào lệnh của chuyên gia).

“Chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 500 triệu đồng, sau một tháng nhà đầu tư có thể nhận lãi hơn 200 triệu đồng. Số tiền này có thể quy đổi sang USDT để mua tiền ảo. Hai tháng mua được xe hơi đời mới. Nửa năm mua được nhà ở thành phố Hồ Chí Minh”, một đại lý TOP CLUB cho biết.

TOP CLUB tổ chức đánh bạc trên không gian mạng

Một nhà đầu tư cho biết, khi tìm hiểu về TOP CLUB, anh được giới thiệu về gói bảo hiểm cam kết hoàn vốn, cùng mô hình hoạt động giao dịch minh bạch.

Nhưng khi tiến hành đăng ký, nền tảng giao diện lại trở thành sòng bạc online, yêu cầu dùng tiền thật đổi tiền ảo, cùng một hợp đồng (dealer) nhận cược và chia bài.

Để trấn an những nhà đầu tư mới, đại lý TOP CLUB luôn khẳng định khi mọi người đánh vào đỏ đen thì gọi là chơi cờ bạc, nhưng khi đánh bằng phương pháp thì gọi là đầu tư.

Nhà đầu tư có thể nạp tiền, đánh bạc trên đó để thu về lợi nhuận. Không chỉ vậy, đường dây này còn hướng dẫn người chơi, lôi kéo người khác đánh bạc trên nền tảng không gian Internet theo mô hình đa cấp, trả thưởng theo cấp bậc.

Theo Thạc sĩ công nghệ thông tin, Ðại úy Lê Tiến Anh (Bộ Công an), với các trò bài bạc trực tuyến, các đối tượng luôn lập trình thuật toán khiến tỷ lệ người thua cao hơn rất nhiều so với người thắng.

Người chơi cũng sẽ mất "tiền bàn", dù thắng thì vẫn bị trừ 1% đến 5% trên tổng số tiền. Người chơi cũng có thể mất thêm cả tiền nâng hạng và phí quản lý tài khoản.

Muốn vào chơi ở những chỗ cho đặt cược lớn, kiếm được nhiều tiền thì người chơi phải nạp nâng cấp tài khoản và định kỳ hằng tháng trả phí quản lý tiền.

Thua nhiều hơn được, nhưng do tâm lý của người chơi, thường muốn "gỡ gạc", cho nên thua lại càng thua.

Trắng trợn vi phạm pháp luật

Trang web TOP CLUB công khai giới thiệu: “Đây là một dự án hợp tác với Evolution Gaming. Evolution Gaming là nhà phát triển, đơn vị cung cấp trò chơi trực tuyến sử dụng công nghệ truyền hình trực tiếp (livestream) hàng đầu thế giới.

TOP CLUB chọn Evolution để cùng hợp tác, phát triển nhằm mang đến cho các thành viên một trải nghiệm thật tuyệt vời khi tham gia các tựa game casino.

Hay nói cách khác, TOP CLUB là đối tác phát triển thương hiệu Evolution Gaming ở Đông Nam Á.

Sự hợp tác giữa TOP CLUB và Evolution đang ngày càng phát triển và chiếm thị phần lớn trong ngành trò chơi Live Casino tại Đông Nam Á”.

TOP CLUB vi phạm trắng trợn quy định pháp luật, có thể bị khởi tố hình sự

Theo luật sư Phạm Quỳnh Trang, Giám đốc Công ty Luật TNHH VINTEX, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhưng vẫn còn những quy định chưa phù hợp thực tiễn, chưa lường hết những hành vi vi phạm.

Các đối tượng vì thế đã lợi dụng, lách luật nhằm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc trực tuyến, thu lợi bất chính, kéo theo nhiều hệ lụy nguy hại cho xã hội.

Ðiều 321, Ðiều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc tuy có cụ thể và rõ ràng hơn các quy định trong Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) nhưng hành vi sử dụng công nghệ cao trong hai loại tội nêu trên vẫn đang nằm ở tình tiết định khung chứ chưa quy định thành một tội riêng.

Vì vậy mức độ răn đe chưa cao, chưa phù hợp tính chất, mức độ của các loại tội phạm này.

Theo luật sư Trang cần quy định các loại hành vi này thành một loại tội phạm độc lập với mức hình phạt nghiêm khắc hơn so với tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc truyền thống.

Ngoài ra cần có những quy định nhằm tăng quyền kiểm soát khách hàng cho các tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp công nghệ cao.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng dịch vụ như chuyển tiền, sử dụng email, mạng xã hội, mạng viễn thông… thì các tổ chức, đơn vị này có quyền từ chối hoặc ngừng cung cấp dịch vụ, đồng thời có trách nhiệm tổng hợp báo cáo cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ.

Theo Luật sư Nguyễn Ngọc Quang, bản chất của những giao dịch hướng đến thắng thua, cụ thể là tiền bạc hoặc các vật chất, đích thị là hình thức đánh bạc trá hình.

Dưới góc độ pháp luật, hành vi như vậy có thể được xem là tình tiết tăng nặng trong việc xử lý trách nhiệm hình sự.

Theo Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định Tội tổ chức đánh bạc trái phép có thể phạt tù đến 10 năm.

Đồng thời, theo điểm a, Khoản 4 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, công bố mức xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép.

Trường hợp hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các mức xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự.