Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó, bà Trương Bạch Tuyết, bà Nguyễn Nhật Linh cùng một số cá nhân khác đã gửi đơn tố giác tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, tố cáo Phùng Thị Nghệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát có hành vi chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng.
Nội dung tố cáo của bà Trương Bạch Tuyết thể hiện, bà quen biết vợ chồng Phùng Thị Nghệ qua một người bạn chơi thân, cũng là hàng xóm với bà hơn 20 năm nay.
Ban đầu người bạn này giới thiệu đang làm ăn với vợ chồng Nghệ mảng xăng dầu và thu đổi ngoại tệ cần 50 tỷ đồng "ôm" lô hàng xăng giá rẻ và rủ bà Tuyết góp tiền. Tin tưởng bạn bè nên bà Tuyết đồng ý góp vốn.
Sau đó, Nghệ 2 lần đề xuất và bà Tuyết đồng ý góp thêm 56 tỷ đồng mua lô hàng xăng dầu tiếp theo.
Khi tạo được niềm tin với bà Tuyết, Nghệ tiếp tục "vẽ" ra việc mở "Ngân hàng ngoại hối Việt Nam" và mời bà Tuyết tham gia góp vốn để trở thành cổ đông sáng lập, với cổ phần khoảng 10%.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Nghệ tiếp tục huy động nhiều người với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Để bà Tuyết không nghi ngờ, Nghệ còn yêu cầu gia đình bà Tuyết đứng tên Chủ tịch HĐQT ngân hàng và gửi con bà Tuyết sang "thử việc" ở ngân hàng khác.
Qua nhiều lần hứa hẹn nhưng không thấy Nghệ thực hiện, bà Tuyết tìm hiểu thì phát hiện việc thành lập, huy động tiền để bảo chứng thành lập ngân hàng của Nghệ là bịa đặt, trụ sở công ty của vợ chồng Nghệ cũng không còn hoạt động.
Bà Tuyết đã lập vi bằng về hành vi của Nghệ. Khi đó, Nghệ xác nhận có vay của vợ chồng bà Tuyết 260 tỷ đồng. Do Nghệ né tránh nên bà Tuyết đến Công an TP.HCM tố cáo.
Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quyết định khởi tố vụ án 619 - 01 ngày 30/7/2021 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án số 619 - 18 ngày 21/1/2022).
Dựa vào kết quả điều tra vụ án ban đầu, CSĐT xác định Phùng Thị Nghệ đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân khác đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để chiếm đoạt tiền của bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân.
Theo điều tra, chiêu bài Nghệ đưa ra khiến bà Tuyết với không ít người sập bẫy là kêu gọi hợp tác làm ăn ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu. Ban đầu, Nghệ chi trả các khoản lợi nhuận rất đúng hạn, sòng phẳng.
Để tạo "uy tín", vợ chồng bà Nghệ thường đưa các đối tác về nhà riêng, trụ sở công ty ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), giới thiệu có cả hàng chục chiếc siêu xe, ăn chơi sang chảnh.
Nhìn thấy cơ ngơi hoành tráng nên các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng. Sau khi đã lấy được lòng tin từ các nạn nhân, cặp vợ chồng này “tung chiêu” góp vốn thành lập ngân hàng để tiếp tục dụ những người góp vốn với số tiền nhiều hơn.
Vụ án hiện đang được điều tra mở rộng.
A.K