Theo nắm bắt vụ việc ban đầu của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình, từ những chứng cứ do bà Hồng cung cấp, lực lượng này tiến hành điều tra làm rõ về dấu hiệu phạm tội tham ô tài sản của ông Nguyễn Quang Hải. Hồ sơ vụ việc cũng được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đề ra yêu cầu điều tra.

Cụ thể vào năm 2018, sau khi dùng vào các hoạt động đầu tư xây dựng dự án du lịch tại huyện Bố Trạch, số vốn tồn quỹ trong năm còn lại hơn 8,8 tỉ đồng và theo quy định, sẽ được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi phí, đầu tư dự án.

Sang năm 2019, hai cổ đông của Phù Sa Đỏ là bà Lê Thị Hồng và ông Đỗ Đình Thung tiếp tục góp thêm vốn vào Công ty tổng cộng 8,38 tỷ đồng thông qua việc chi hoạt động đầu tư tại dự án khu du lịch tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch.

Trong đó, hơn 3 tỷ đã được chuyển vào tài khoản Công ty và hơn 5 tỷ còn lại được dùng để thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ có hóa đơn cũng như đề nghị thanh toán từ Công ty xuất ra.

Thời điểm đó, với chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Phù Sa Đỏ, ông Hải đã bỏ ngoài sổ sách kế toán của Cty số vốn góp nói trên. Nhưng mặt khác, ông Hải lại hoạch toán khoản các chi từ số vốn góp 8,38 tỷ đồng này để hợp thức hóa vào số vốn tồn quỹ của năm 2018 và chiếm đoạt toàn bộ số vốn góp năm 2019 của ông Thung, bà Hồng.

Đơn thư bà Hồng gửi cơ quan công an cũng tố cáo việc ông Hải kê khống chi phí dự án để chiếm đoạt.

Cụ thể, trong cuộc họp HĐQT để quyết toán thu chi của Công ty Phù Sa Đỏ vào ngày 5/8/2020, ông Hải đưa ra báo cáo “Bảng tổng hợp chi phí dự án”. Trong đó, có khoản chi làm việc, “tiếp khách” lên đến 8,5 tỷ đồng/52 tỷ đồng tổng vốn góp (chiếm hơn 16% tổng số vốn) của Công ty là có dấu hiệu gian dối.

“Chi phí làm việc, tiếp khách là khoản chi bình thường của hoạt động doanh nghiệp nhưng con số đó quá lớn so với quy mô của Công ty”, bà Hồng khẳng định.

Dự án khu du lịch của Cty Phù Sa Đỏ tại xã Phúc Trạch không được phê duyệt mở rộng nhưng ông Hải vẫn báo cáo chi phí mở rộng dự án hơn 4,3 tỷ đồng. Ảnh: Thanh Thanh