Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh vừa công khai danh sách gần 300 doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế, có những đơn vị nổi tiếng là “đại gia” nhưng nợ tới hàng chục tỷ đồng.

Theo đó, đứng đầu về nợ thuế lần này là Công ty TNHH Quan Minh nợ gần 148 tỷ đồng, trong đó có 119,4 tỷ đồng tiền nợ thuế quá 90 ngày.

Công ty TNHH Quan Minh được thành lập từ năm 2005 có địa chỉ tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, hoạt động ban đầu trong lĩnh vực khai thác, chế biến hải sản, trồng rừng. Tính đến tháng 9/2018, Công ty này có vốn điều lệ 250 tỷ đồng.

Công ty TNHH Quan Minh do doanh nhân Hoàng Văn Cường làm chủ với tỷ lệ sở hữu 90% (tương đương 225 tỷ đồng).

Ocean Park Vân Đồn là tổ hợp khu đô thị với các loại sản phẩm như biệt thự và liền kề được chủ đầu tư xây dựng tại Xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, do Công ty TNHH Quan Minh làm chủ đầu tư.

Theo phê duyệt của UBND tỉnh Quảng Ninh, dự án có tổng diện tích khoảng 41,8 ha, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hơn 392 tỷ đồng. Ước tính sơ bộ của chủ đầu tư, nếu hoàn thành, doanh số bán hàng dự án có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Dự án vướng nhiều lùm xùm

Phối cảnh dự án Ocean Park Vân Đồn.

Cụ thể, dự án Ocean Park Vân Đồn hiện đang vướng tranh chấp tài chính với Ngân hàng MB Bank liên quan đến khoản nợ vay, thu hồi tài sản do doanh nghiệp chưa trả được nợ đúng hạn.

Từ năm 2019, dự án Ocean Park được Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) tái tài trợ vốn từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải (MSB) với số tiền cam kết 650 tỷ đồng; trong đó, dư nợ chuyển từ MSB sang là 436,772 tỷ đồng; tài sản bảo đảm là 56.203,10 m2 và bổ sung thêm phần vốn góp của các cá nhân tại Công ty Quan Minh.

                            

MB giải ngân thêm 1 lần cho Công ty Quan Minh 40 tỷ đồng, doanh số giải ngân đến 31/12/2019 khoảng 505,772 tỷ đồng, dư nợ đến hết 31/12/2019 là 476,772 tỷ đồng, do Quan Minh đã trả 30 tỷ đồng cho kỳ trả nợ gốc đầu tiên.

Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa Ngân hàng MB Bank và Quan Minh bắt đầu xảy ra khi ngày 2/4/2021, MB có công văn số 1440/CV-HD gửi Uỷ ban nhân dân huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đề nghị các ban ngành địa phương hỗ trợ thu giữ tài sản bảo đảm các khoản cho vay tại Công ty TNHH Quan Minh.

Hai ngày sau, kể từ lúc MB gửi Công văn 1440, Công ty Quan Minh cũng gửi Công văn số 66/CV-QM (ngày 6/4/2021) đến Uỷ ban nhân dân huyện Vân Đồn, đề nghị can thiệp với MB tạm dừng thu hồi tài sản.

Trước rủi ro về việc đầu tư vào dự án khi chưa đủ điều kiện, nhiều nhà đầu tư cho biết họ sẽ kiện Công ty Quan Minh ra tòa về lý do lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thậm chí, một ô đất mà nhà đầu tư góp vốn nay lại rơi vào tài sản thế chấp trong tay của MB.

Đáng chú ý, vào tháng 4/2021, Sở Xây dựng Quảng Ninh cũng đã có Công văn số 1452/SXD-QLN&TTBĐS yêu cầu Công ty TNHH Quan Minh dừng quảng cáo, chào bán và ký hợp đồng huy động vốn cho dự án Ocean Park do không đủ điều kiện.

Bởi, sau khi Công ty Quan Minh làm việc với ngân hàng MB đã chấp nhận bán một phần dự án để trả nợ trước. Theo đó, ngân hàng MB đồng ý cho công ty ký hợp đồng đặt cọc cho các khách hàng có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với điều khoản: ngân hàng MB thu nợ 10 triệu đồng/m2, Công ty Quan Minh được sử dụng 4 triệu đồng/m2 vào thi công, kinh doanh.

Sau đó, Sở Xây dựng Quảng Ninh đã cho biết, qua một số thông tin, Công ty Quan Minh đã quảng cáo, chào bán và ký hợp đồng huy động vốn tại dự án khu đô thị Ocean Park Vân Đồn. Do vậy, Sở Xây dựng yêu cầu doanh nghiệp dừng ngay việc quảng cáo, giới thiệu, chào bán huy động vốn trên các trang mạng điện tử, cũng như các hình thức khác.

Đồng thời, Sở Xây dựng Quảng Ninh cũng nhắc nhở Công ty Quan Minh cần hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án đảm bảo theo quy định của luật Đầu tư; luật Nhà ở; luật Xây dựng; luật Đất đai… Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu Công ty Quan Minh chỉ được huy động vốn để triển khai dự án khi có đủ điều kiện về thủ tục.

Bảo Minh