Cục Thuế tỉnh Hải Dương vừa có báo cáo gửi Tổng cục Thuế về thông tin liên quan đến Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các giải pháp ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ.

Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương do Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh (hai anh em "đại gia" lan đột biến khét tiếng tại Quảng Ninh). 

Đông Bắc Hải Dương là doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến vụ khai thác, mua bán trái phép hàng triệu tấn than tại mỏ than Minh Tiến ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và bị khởi tố hồi cuối tháng 8.

Theo báo cáo của Cục Thuế Hải Dương, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương (Công ty Đông Bắc Hải Dương) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0801214772, đăng ký lần đầu ngày 1.6,2017 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp. Ngành nghề kinh doanh chính là khai thác và thu gom than cứng, vận tải hàng hóa bằng đường bộ đường thủy.

Bùi Hữu Thanh - đại gia buôn lan đột biến trước khi bị bắt vì buôn than lậu. Ảnh: Quốc Nam.

Kết quả thanh tra thuế 4 năm (2017-2020) và 6 tháng đầu năm nay cho thấy, doanh nghiệp này nhập lượng than với giá trị hàng nghìn tỉ đồng.

Đáng chú ý, Công ty Đông Bắc Hải Dương chỉ là đơn vị kinh doanh thương mại không có mỏ khai thác, không có bến bãi tập kết hàng hóa, không có phương tiện vận chuyển. Khi bán hàng hóa, công ty không chứng minh được việc giao hàng, phương tiện vận chuyển, từng lần giao nhận vận chuyển.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, công ty này mua hàng hóa đầu vào mặt hàng than là chủ yếu, từ các đơn vị đã bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh, tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn, giải thể chưa làm thủ tục đóng mã số thuế.

Đặc biệt, người đại diện pháp luật của một số công ty cung cấp hàng hóa cho Công ty Đông Bắc Hải Dương là người lao động (công nhân, thủ kho...) làm việc tại Công ty Đông Bắc Hải Dương....

Cục Thuế Hải Dương nhận thấy, doanh nghiệp của hai anh em Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh có dấu hiệu sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp. Cơ quan Thuế đang củng cố hồ sơ gửi cơ quan công an.

Theo Cục Thuế Hải Dương, bước đầu cơ quan này xác định doanh nghiệp của hai anh em "đại gia" lan đột biến Quảng Ninh Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh có dấu hiệu sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp, cơ quan Thuế đang củng cố hồ sơ gửi cơ quan công an.

Theo Cục Thuế Hải Dương, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương ước tính trốn thuế 24,6 tỉ đồng. Về chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp 246 tỉ đồng, Cục Thuế Hải Dương đang gửi cơ quan công an để làm rõ các hành vi sai phạm có thể phát sinh.

Cường Ngô