Trong kết luận điều tra vụ mua chế phẩm Redoxy 3C, bị can Nguyễn Trường Giang (37 tuổi, Giám đốc Công ty Arktic) khai cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung là người chỉ đạo Công ty Thoát nước mua hóa chất này từ Arktic.

Ngoài ra, Giang còn khai gia đình ông Chung giữ 40% vốn điều lệ của công ty. Phần lớn doanh thu của Arktic đến từ việc bán sản phẩm, máy móc cho các đơn vị của UBND TP.

Chỉ đạo công ty của gia đình nhập Redoxy 3C

Bị can Giang khai dịp Tết dương lịch năm 2016, anh ta đến nhà chơi với con trai ông Chung là Nguyễn Đức Hạnh. Từ đó, Giang trở nên thân thiết với cựu Chủ tịch UBND Hà Nội.

Năm 2015, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung) bỏ 5 tỷ đồng thành lập Công ty Arktic và cho Hạnh đứng tên đăng ký kinh doanh. Sau đó, bà Hoa nói với Giang về việc ông Chung không muốn Hạnh trực tiếp tham gia kinh doanh. Do đó, Giang đã mua lại 20% vốn điều lệ đứng tên Hạnh.

Ngoài ra, ông Chung cũng trao đổi với Giang và người quen là ông Lê Hoàng Thanh để giao cho bà Nguyễn Thị Bích Hằng (vợ ông Thanh) đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ của Arktic.

Sau đó, bà Hoa chuyển nhượng 60% vốn điều lệ của con trai cho Giang. Tuy nhiên, từ khi Giang tham gia điều hành công ty này, bà Hoa không bàn giao 5 tỷ đồng vốn điều lệ nên Giang phải bỏ tiền túi để bù vào.

Ông Chung bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 39 tỷ trong vụ mua Redoxy 3C. Ảnh: Lê Hiếu.

Đầu năm 2016, Giang muốn kinh doanh xe quét hút bụi Hako từ Đức nhưng chưa dám thực hiện. Sau khi trao đổi, ông Nguyễn Đức Chung đã đề nghị Giang nhập xe. Cựu Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo Công ty T&T mua để tài trợ cho TP.

Sau đó, Giang nhập khẩu 10 xe quét hút Hako và được ông Chung chỉ đạo giao cho Công ty Môi trường Đô thị dù hàng hóa chưa được làm thủ tục thông quan.

Cơ quan điều tra xác định giai đoạn 2016-2019, trên cơ sở chỉ đạo, điều hành và tạo điều kiện của cựu Chủ tịch UBND Hà Nội, Công ty Arktic đã bán nhiều sản phẩm, hàng hóa như chế phẩm Redoxy 3C, xe làm sạch đường, máy nghiền cây cho các đơn vị thuộc UBND TP Hà Nội với lợi nhuận cao.

Đối với hóa chất Redoxy 3C, ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Công ty Thoát nước mua qua Công ty Arktic thay vì nhập khẩu trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH (Đức). Từ đó, Công ty Arktic đã ký được hợp đồng phân phối độc quyền với hãng này.

Kết luận điều tra nêu từ đầu tháng 8/2016, Công ty Arktic đã nhập hơn 16 tấn Redoxy 3C từ Đức dù chưa đầy đủ thủ tục pháp lý. Có lúc ông Chung chỉ đạo bị can Hùng ứng trước 4,6 tỷ đồng cho Giang.

90% doanh thu Arktic đến từ việc bán hàng cho các đơn vị thuộc UBND Hà Nội

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 17/3/2016 đến 24/5/2019, Công ty Arktic nhập khẩu 103 xe quét hút Hako với tổng trị giá hơn 5,5 triệu Euro (tương đương trên 164 tỷ đồng) bao gồm phí vận chuyển, phí bảo hiểm và thuế GTGT.

Sau đó, phía Arktic đã bán 70 xe cho một số công ty đã trúng các gói thầu vệ sinh môi trường trên địa bàn Hà Nội. 33 xe còn lại được bán cho các đơn vị tài trợ UBND TP Hà Nội với tổng giá trị các hợp đồng là 187 tỷ đồng. Qua phi vụ này, Công ty Arktic hưởng lợi hơn 35 tỷ.

Tháng 5/2016, công ty do vợ ông Nguyễn Đức Chung thành lập tiếp tục nhập khẩu 4 máy nghiền cây nhãn hiệu Jensen (Đức) với giá 2,6 tỷ đồng rồi bán lại cho Công ty Công viên cây xanh Hà Nội giá hơn 3 tỷ.

"Hầu hết sản phẩm, mặt hàng chính công ty bán hoặc dự định nhập về bán cho các đơn vị thuộc UBND TP Hà Nội, chiếm 80-90% doanh thu, Giang đều báo cáo và được ông Chung đồng ý", kết luận điều tra nêu.

Cảnh sát thu nhiều tang vật khi khám nhà ông Chung vào cuối tháng 8/2020. Ảnh: Việt Hùng.

Giang cũng khai không trao đổi việc kinh doanh với vợ chồng ông Thanh, không chia lợi nhuận cho 2 người này vì thực tế 40% cổ phần bà Hằng giữ là để đứng tên hộ gia đình ông Chung và theo yêu cầu của ông Chung.

Theo lời khai của Giang, giai đoạn 2016-2019, lợi nhuận của Công ty Arktic chưa cao nên chưa có chủ trương chia lợi nhuận. Mục đích ông Chung giữ 40% cổ phần của gia đình tại Công ty Arktic là chờ khi doanh nghiệp lớn mạnh, hợp tác được với các hãng nước ngoài như Hako, Watch Water GmbH xây dựng nhà máy tại Việt Nam thì doanh thu có thể đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Giang cũng cho rằng ông Chung thường gợi ý kinh doanh một số sản phẩm và tạo điều kiện cho Công ty Arktic bán chế phẩm Redoxy 3C, xe làm sạch đường hay máy nghiền cây cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP Hà Nội.

Theo yêu cầu của ông Chung, Giang còn chi hàng tỷ đồng có được từ lợi nhuận trên để tặng quà, tài trợ cho các đơn vị thuộc UBND Hà Nội và tỉnh Sơn La để phục vụ mục đích chính trị, đánh bóng hình ảnh của ông Chung. Có những mặt hàng Giang mua về theo chỉ đạo nhưng chưa bán được, sau đó ông Chung yêu cầu làm từ thiện ngay.

Kết luận điều tra nêu sau khi có chỉ đạo của bị can Chung, Giang đã tặng quà, tài trợ cho Ban quản lý phố cổ Hà Nội, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình, Bệnh viện Xanh Pôn, UBND tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Thủ đô, trường Mầm non Yển Khê ở huyện Thanh Ba (Phú Thọ) và Đại học FPT với tổng số tiền xuất hóa đơn khoảng 7,8 tỷ.

Hoàng Lam