Trong vụ án này có 12 bị can bị khởi tố cùng tội danh, trong đó có Châu Thị Mỹ Linh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước; Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh - người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định: Châu Thị Mỹ Linh (SN 1970 trú tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh) đã câu kết, bàn bạc với Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang (cùng sinh năm 1989, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông ,Triều, Quảng Ninh, đây cũng là 2 anh em ruột nổi tiếng trong thương vụ lan đột biến 250 tỷ đồng), là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương tổ chức thực hiện khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại Mỏ than Minh Tiến (xã Minh Tiến và xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng.
Các đối tượng khác trong đường dây tiêu thụ lậu còn có: Hà Anh Tuấn, SN 1982, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Bùi Mạnh Cường, SN 1984, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh; Ngô Đăng Hải, SN 1972, ở tại phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh; Ngụy Quang Thuyên, SN 1968, nơi cư trú, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và Khu mỏ Công ty CP Yên Phước, xã Phú Cường, huyên Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Doãn Thị Định, SN 1987, trú tại xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên; Bùi Hữu Thương, SN 1984, nơi ở hiện nay: bãi than thuộc Mỏ đá Núi Voi, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Bùi Hữu Khoa, SN 1983; nơi ở hiện nay xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên; Đỗ Thị Luyến SN 1996, ở xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên; Nguyễn Tuấn Anh, SN 1989, cư trú ở phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.
    |
 |
| Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra vụ triệu tấn than lậu. Ảnh: Quản lý thị trường |
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.
Trước đó vào ngày 19/8, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an cùng với Tổng cục Quản lý thị trường, 135 cán bộ thuộc lực lượng quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế, cơ động đã khám xét các cơ sở kinh doanh than lậu tại Thái Nguyên và Hải Dương. Lực lượng chức năng phát hiện phần lớn các bãi than có khối lượng chênh lệch so với hóa đơn nhập hàng. Tại một số bãi than, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục nghìn tấn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn. Kết quả khám xét, cơ quan chức năng xác định đường dây này đã khai thác khoảng hơn 2 triệu tấn than và đã tiêu thụ khoảng hơn 1 triệu tấn than.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Vĩnh Quân