Công an TPHCM nhận được nguồn tin về tội phạm theo đơn của ông Trần Tuấn Vinh, Tổng giám đốc Công ty Sunny Island ở đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM, tố cáo bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai gian dối về tình trạng pháp lý, gian dối về diện tích đền bù khi ký kết, thực hiện hợp đồng (không số, ngày 29-3-2017) hứa mua, hứa bán dự án Khu dân cư (KDC) Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè để chiếm đoạt số tiền 2.882 tỷ đồng của Công ty Sunny Island.

Bên cạnh đó, Công ty Sunny Island nhận thấy các cơ quan quản lý Nhà nước ban hành các văn bản chấp thuận giao cho Công ty Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KDC Bắc Phước Kiển không đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm trên.

Qua đó, công an xác định theo nội dung hợp đồng hứa mua, hứa bán ngày 29-3-2017 thể hiện tình trạng pháp lý của dự án đang được Sở Xây dựng đề nghị UBND TPHCM công nhận Công ty Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KDC Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè theo văn bản số 15901/SXD-PTĐT ngày 4-12-2015 của Sở Xây dựng; Công ty Quốc Cường Gia Lai sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để được chấp thuận là chủ đầu tư dự án bao gồm 2 phần là phần hạ tầng và phần đô thị.

Hiện trạng dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển.

Nhưng đến nay, UBND TPHCM chưa ban hành quyết định giao đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KDC Bắc Phước Kiển đã hết hiệu lực thực hiện. Hiện UBND TPHCM chỉ đạo các sở ngành chức năng hướng dẫn Công ty Quốc Cường Gia Lai lập thủ tục đầu tư dự án này theo đúng quy định pháp luật.

Về diện tích đất đã bồi thường của dự án được nêu trong hợp đồng hứa mua, hứa bán thể hiện Công ty Quốc Cường Gia Lai đã đền bù được khoảng 92% tổng diện tích của dự án (tương đương 84,1 ha). Sau khi ký hợp đồng, Công ty Sunny Island thanh toán số tiền 1.150 tỷ đồng để Công ty Quốc Cường Gia Lai trả nợ cho ngân hàng BIDV, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã bàn giao cho Công ty Sunny Island toàn bộ giấy chứng nhận QSDĐ và hồ sơ bồi thường của dự án với diện tích là 648.046,9m2 (64,8ha) là ít hơn với thông tin về diện tích đã bồi thường nêu trong hợp đồng.

Từ ngày 15-4-2017 đến ngày 31-10-2017, Công ty Quốc Cường Gia Lai nhiều lần có văn bản đề nghị và Công ty Sunny Island đồng ý chuyển số tiền là 1.732,8 tỷ đồng theo tiến độ hợp đồng. Công ty Quốc Cường Gia Lai tiếp tục giao cho Công ty Sunny Island giữ giấy chứng nhận QSDĐ và hồ sơ bồi thường của dự án với diện tích là 9.599m2. Tổng cộng là 657.605,9 m2 (tương đương 65,76 ha).

Hiện nay, tổng diện tích đã bồi thường của dự án mà Công ty Quốc Cường Gia Lai đã giao cho Công ty Sunny Island giữ giấy chứng QSDĐ (chưa sang tên cho Công ty Sunny Island) và hồ sơ bồi thường là 65,76 ha/91,69 ha tương đương khoảng 71,72% diện tích dự án. Phía Công ty Sunny Island đã thanh toán cho Công ty Quốc Cường Gia Lai là 2.882,8 tỷ đồng/14.800 tỷ đồng tương đương khoảng 19,47% giá trị hợp đồng.

Đối với nội dung các cơ quan quản lý nhà nước ban hành các văn bản chấp thuận giao cho Công ty Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Phước Kiển không đúng quy định của pháp luật thì Cơ quan CSĐT Công an TPHCM sẽ có văn bản kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét và giải quyết theo quy định.

Đề cập đến quyết định của Công an TP Hồ Chí Minh, Luật sư Lê Văn Đài, Trưởng VPLS Khánh Hưng cho rằng, quyết định này là hoàn toàn phản ánh đúng bản chất sự việc và quy định của pháp luật về giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng.

Đặc biệt, ngày 29/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Mục II.1 Nghị quyết 84/NQ-CP nêu rõ “Không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự”. Vì vậy, quyết định của Công an TP Hồ Chí Minh là hoàn toàn phù hợp.

Về tố cáo của Công ty Sunny, Luật sư Lê Văn Đài cho biết, đó là những nội dung không có căn cứ và sai sự thật.

Cụ thể, Công ty Sunny Island tố cáo Công ty QCGL chiếm đoạt 2.882 tỷ đồng là không có căn cứ vì số tiền này chính Công ty Sunny chuyển cho Công ty QCGL theo hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án. Cơ quan điều tra kết luận, số tiền này chỉ bằng 19% thỏa thuận mà Công ty Sunny Island phải chuyển cho Công ty QCGL trong khi QCGL đã chuyển hồ sơ giải phóng mặt bằng cho Ngân hàng mà Công ty Sunny chỉ định với giá trị bằng 71% diện tích đất của dự án. Chỉ nhìn vào hai con số này có thể thấy, bên bị thiệt đang là Công ty QCGL.

Luật sư cũng đồng tình với quan điểm của CQĐT cho rằng, không có sự gian dối hay che dấu thông tin liên quan đến dự án này. Cụ thể, trong hợp đồng, hai bên đã hoàn toàn thống nhất nhận thức về việc Công ty QCGL đang làm thủ tục để được chấp thuận là chủ đầu tư dự án và dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Do đó, hai bên phối hợp để thực hiện thủ tục hành chính để tiến tới dự án đủ điều kiện chuyển nhượng thì sẽ chuyển nhượng. Do đó, hoàn toàn không có sự gian dối như tố cáo của Công ty Sunny.

“Không có bất cứ sự gian dối, che dấu thông tin trong quá trình ký kết và thực hiện Hợp đồng giữa Công ty QCGL và Công ty Sunny. Ngay trong Hợp đồng, hai bên tự nguyện thỏa thuận và hiểu rõ về tình trạng pháp lý của dự án và các bước thủ tục cần phải thực hiện tiếp (tại Điều 11 của hợp đồng) để dự án đủ điều kiện chuyển nhượng. Nội dung tố cáo của Công ty Sunny gửi các cơ quan Nhà nước là hoàn toàn không đúng, có dấu hiệu không trung thực trong đơn”, Luật sư Lê Văn Đài cho biết.

Theo đại diện Công ty QCGL, những nội dung mà Công ty Sunny tố cáo sai sự thật, có dấu hiệu vu khống, Công ty QCGL sẽ làm việc với các cơ quan chức năng để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư mà hai bên ký kết, đại diện Công ty QCGL cho biết Công ty đã thông báo chấm dứt hợp đồng từ năm 2018 khi Công ty Sunny vi phạm hợp đồng, không chuyển tiền theo cam kết. Hiện nay, Công ty QCGL đã khởi kiện giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam -VIAC và sẽ chờ phán quyết của trọng tài để thực hiện.

"Công ty QCGL khởi kiện đòi lại tài sản là hồ sơ 65ha đất hiện Công ty Sunny và ngân hàng do Công ty Sunny chỉ định đang chiếm giữ. Công ty QCGL sẽ trả lại tiền cho Công ty Sunny theo đúng thỏa thuận của các bên trong hợp đồng và theo phán quyết của trọng tài", đại diện Công ty QCGL khẳng định.

A.K