Công ty TNHH Kim Đại Dương chiếm đoạt lợi nhuận của đơn vị phát triển dự án Dự án Khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An?28/04/2022 08:00Mặc dù đã ký kết với đơn vị phát triển bằng các hợp đồng hợp tác giữa 2 bên nhưng sau khi Dự án Khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An đang được triển khai và đang dần đi đến hoàn thiện, Công ty Kim Đại Dương đã thay đổi tài khoản thu của khách hàng về tài khoản riêng và thực hiện hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt lợi nhuận của Công ty Nam Minh.
Hé lộ những thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản 25/04/2022 17:20Quý I năm 2022, lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ, xử lý 372 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đạt tỷ lệ 79,15%), xử lý 491 đối tượng.
Loạt doanh nghiệp lừa tiền nhà đầu tư rồi chiếm đoạt tiền tỷ từ huy động vốn đa cấp22/04/2022 09:14Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát đi thông báo tìm kiếm bị hại trong vụ Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản Hoàng Long huy động vốn đa cấp sau đó chiếm đoạt.
Nóng: Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản05/04/2022 20:08Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh - Đỗ Anh Dũng để điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Công an truy tìm giao dịch viên Ngân hàng Đông Á liên quan vụ chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng17/03/2022 14:44Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra vụ án “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.
Cảnh giác với thủ đoạn mua bán tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản 17/03/2022 13:15Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không mua và sử dụng các tài khoản ngân hàng của đối tượng rao bán trên mạng xã hội để sử dụng, dẫn đến hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Công ty đa cấp Thiên Rồng Việt đã lừa hơn 10.000 nhà đầu tư như thế nào?11/02/2022 15:20Nguyễn Hữu Tiến, cựu Chủ tịch Thiên Rồng Việt đã thành lập các công ty nhưng không hoạt động kinh doanh gì mà đưa ra các thông tin sai sự thật để lôi kéo, lừa tiền các nhà đầu tư. Hơn 10.000 nhà đầu tư đã nộp tổng số tiền gần 500 tỷ đồng. Một thời gian sau, nhóm Thiên Rồng Việt không trả hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền.
Hà Nội: Mạo danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản08/02/2022 15:55Đối tượng mà những kẻ lừa đảo nhắm tới là một số chủ doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh tại huyện Thạch Thất.
Uông Bí-Quảng Ninh: Người đàn ông ngỡ ngàng 10 năm sau thăm lại mảnh đất không cánh mà bay29/01/2022 17:17Gia đình ông Trần Xuân Mão mua mảnh đất ở thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Mặc dù cầm sổ đỏ và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thế nhưng 10 năm sau mới biết chủ đất cũ lĩnh hộ tiền đền bù khi đất bị thu hồi để thực hiện dự án, có dấu hiệu lừa đảo.
Cổ phiếu ASA bị đình chỉ giao dịch, Giám đốc bị khởi tố tội Lừa đảo 25/01/2022 09:12Liên tiếp trong hai ngày 24 và 25/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phát đi những thông tin liên quan tới vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần ASA và huỷ 7 triệu cổ phiếu của ASA trên sàn Upcom”.