Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản Hoàng Long

Kết quả điều tra đến nay, cơ quan chức năng xác định từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2016, Nguyễn Thế Kiên và đồng phạm đã thành lập Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản Hoàng Long.

Doanh nghiệp trên có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0313837597, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 1/6/2016; Giám đốc và người đại diện theo pháp luật là Vũ Vi Minh Trí (từ ngày 01/6/2016 đến 30/8/2016) và Lê Đình Nhân (từ ngày 1/9/2016 đến tháng 11/2016).

Trụ sở chính của doanh nghiệp này tại số 68 Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) và trụ sở tại số 56 Yên Thế (phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh).

Theo cơ quan chức năng, trong thời gian hoạt động, doanh nghiệp này không hề có hoạt động sản xuất, kinh doanh để phát sinh lợi nhuận.

Thủ đoạn của công ty này là đưa ra các thông tin gian dối về các dự án đang triển khai để kêu gọi, lôi kéo, huy động vốn của các nhà đầu tư theo phương thức đa cấp. Theo đó, lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả một phần cho nhà đầu tư trước, rồi sau đó chiếm đoạt.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang thông báo tìm các cá nhân, tổ chức là bị hại (nhà đầu tư) trong vụ án để liên hệ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tập đoàn đa cấp Gold Time

Nguyễn Khắc Đồi (đứng giữa, bìa trái) thành lập Gold Time để huy động vốn đa cấp rồi chiếm đoạt

Cũng trong tháng 4/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Bản kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Chủ tịch Tập đoàn đa cấp Gold Time Nguyễn Khắc Đồi và các đồng phạm: Lâm Thanh Phong, Bàn Văn Dũng, Trần Hữu Hoàng, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Yến và Trương Thị Trung Thanh Trúc về Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Thành lập Tập đoàn Gold Time hoạt động theo mô hình đa cấp, Đồi cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt 844 tỷ đồng của hơn 360.000 nhà đầu tư.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 10/2018, bị can Đồi thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (gọi tắt là Công ty Gold Time - trụ sở đặt tại phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh). Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Khắc Đồi (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc).

Các cổ đông sáng lập gồm Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng. Tuy nhiên, ccác cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa, không có tiền góp vốn thực tế.

Tương tự như trường hợp Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản Hoàng Long nói trên, sau khi thành lập, Công ty Gold Time không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận. Công ty này chỉ tiến hành huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền để trở thành thành viên và hưởng các quyền lợi mà công ty đưa ra.

Sau khi nhà đầu tư đã nộp tiền cho công ty và trở thành thành viên thì sẽ tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ “hoa hồng” và tiền thưởng, bán “cổ phiếu nội bộ” của công ty cho người tham gia. Thực chất Công ty Gold Time không có hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh lợi nhuận mà chỉ lấy tiền nộp của người tham gia sau để trả thưởng và “hoa hồng” cho người tham gia trước.

Nhiều nhà đầu tư đã bị lôi kéo vì Công ty này liên tục có những chiêu trò tinh vi đánh vào niềm tin như: thông báo chia cổ tức hàng tháng; liên tục đi làm từ thiện; liên tục tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị về tận các địa phương để huy động vốn; chia hoa hồng cao cho những người môi giới. Bản thân bị can Nguyễn Khắc Đồi luôn khoe tập đoàn có số vốn điều lệ lên tới 10.000 tỷ đồng để các nhà đầu tư yên tâm và nhanh chóng nộp tiền. Tuy nhiên, thực chất đến nay tập đoàn này mới chỉ có số vốn 20 tỷ đồng.

Đặc biệt, Công ty Gold Time chỉ huy động vốn không quá 3 triệu đồng/người. Đây là số tiền không quá lớn nên nhiều nhà đầu tư đã tham gia mà không phân vân, cân nhắc quá nhiều.

Khi không đủ khả năng chi trả, lãnh đạo Tập đoàn Gold Time sẽ “đánh sập” hệ thống và bỏ trốn cùng với số tiền đã huy động.

Với cách thức hoạt động này, chỉ tính từ tháng 10/2018 đến nay, đường dây này đã có 361.086 thành viên đăng ký với 640.575 gói đầu tư, trong đó chỉ có 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật với tổng số tiền nộp hơn 844 tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư khác nộp tiền mua cổ phiếu nội bộ của công ty cũng đang được điều tra làm rõ.

Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, xe ô tô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân (số tiền khoảng 200 tỷ đồng). Tất cả số tiền này đều là tiền của nhà đầu tư mua “phân quyền” và “cổ phiếu nội bộ”.

Công ty đa cấp Thiên Rồng Việt

Ngày 28/1/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 01/BKL-VPCQCSĐT(P5), chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập các Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX.

Những công ty này đều không hoạt động sản xuất kinh doanh gì và lấy danh nghĩa công ty đưa ra các thông tin không đúng sự thật, nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia nộp tiền vào công ty.

Thông qua việc sử dụng mạng Internet, tạo lập các trang web "thienrongviet.com", "otcmax.vn" quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp.

Tiến bán các ID đầu tư, theo dạng đặt cọc trước các dự án, hứa hẹn với nhà đầu tư khi dự án được triển khai thì sẽ nhận lãi suất cao. Mỗi ID đầu tư có giá từ 2,5 triệu đồng đến 250 triệu đồng một mã. Bằng nhiều chiêu trò, Tiến và đồng bọn đã dẫn dụ để bán 44.102 mã ID đầu tư.

Tuy nhiên, đây thực chất là lấy tiền nộp vào công ty của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ngắn ban đầu.

Hơn 10.000 nhà đầu tư đã nộp tiền, với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng. Một thời gian sau, nhóm Thiên Rồng Việt không trả hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền. Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.

H.P