Theo phản ánh của Giám đốc Công ty cổ phần Tập Đoàn Nam Minh (địa chỉ tại số 110 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM), vào đầu tháng 1 năm 2018, đại diện Công ty được giới thiệu làm việc với ông Hoàng Đại Dương - Giám đốc Công ty TNHH Kim Đại Dương, Chủ đầu tư dự án khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An để đàm phán hợp đồng làm đơn vị phát triển của Dự án Khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An.

Công ty TNHH Kim Đại Dương có địa chỉ tại phòng 1901, Tòa nhà Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi thống nhất phương án hợp tác, hai bên đã ký hợp đồng tiếp thị và phân phối độc quyền dự án Eden Thuận An - Bình Dương số 01/2018/TT&PP-KĐ-NM.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa các bên được ghi nhận trong hợp đông, Dự án sẽ được giao cho Công ty cổ phần Tập Đoàn Nam Minh phân phối với 1 giá cố định. Trong đó toàn bộ chi phí pháp lý và chi phí thi công xây dựng Công ty Kim Đại Dương chịu. Chi phí quảng bá, marketing liên quan đến việc bán hàng sẽ do Công ty Nam Minh chịu. Giá bán Căn hộ thuộc Dự án sẽ do Công ty Nam Minh quyết định.

Theo phụ lục hợp đồng quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán chung, về việc phương thức thực hiện nghĩa vụ thanh toán của dự án Eden Thuận An, để đảm bảo quá trình hợp tác được công bằng, hai bên thống nhất lập một tài khoản chung để thu chi Dự án.

Hai bên cũng xác định tỷ lệ phần trăm Công ty Kim Đại Dương hưởng, tỷ lệ Công ty Nam Minh hưởng và phần trăm chi phí được tạm giữ lại để sử dụng cho việc thi công và chi trả các bên cho tới khi hoàn thiện dự án.

Ngoài ra tùy tình hình thực hiện dự án, tỷ lệ nêu trên có thể thay đổi và khi Nam Minh hoàn thành nghĩa vụ bán hàng thì Kim Đại Dương sẽ thanh toán hết phí môi giới cho Nam Minh. Đồng thời để đảm bảo thực hiện công việc, Công ty Nam Minh phải ký quỹ 5 tỷ đồng cho Chủ đầu tư.

Số tài khoản chung giữa Công ty Nam Minh và Công ty Kim Đại Dương đã đăng ký sử dụng chung tại ngân hàng NCB là tài khoản duy nhất thu tiền của Khách hàng và hai bên cam kết không được thay đổi trong quá trình thực hiện Dự án.

Dự án Khu nhà ở cao tầng Eden - Bình Dương đang bị tạm dừng thi công.

Khi hợp tác phát triển dự án, ông Dương cung cấp hồ sơ và khẳng định toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án bao gồm GPXD, sổ đất dự án và các giấy tờ khác.

Trong quá trình hợp tác, phía Công ty Nam Minh làm theo đúng quy định hợp đồng hỗ trợ bán hàng và bán hết số lượng 516 căn hộ được giao, có đầy đủ xác nhận 2 bên về giá của căn hộ và số tiền bên Nam Minh được hưởng.

Mặc dù hai bên đã thỏa thuận rõ, nhưng sau khi Dự án được triển khai và đang dần đi đến hoàn thiện, Công ty Kim Đại Dương đã tự ý làm việc riêng với các khách hàng mua căn hộ nhằm thay đổi tài khoản thu của khách hàng về nhiều tài khoản riêng của Công ty này tại Ngân hàng TP Bank cùng nhiều tài khoản riêng khác của Công ty Kim Đại Dương tại NCB mà không hề thông báo cho Công ty Nam Minh biết.

Việc làm này đã có dấu hiệu của hành vi chiếm đoạt lợi nhuận của Công ty Nam Minh và có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền cần phải có để thi công dự án cho tới khi hoàn thành, dẫn tới hệ quả là thiếu tiền thi công dự án và công trình đã bị ngưng thi công.

Ngày 23/3/2022, Công ty cổ phần Hà Gia An, đơn vị thi công công trình đã có văn bản số 23-3/CV-HGA gửi tới công ty Kim Đại Dương về việc tạm ngừng thi công công trình khu nhà ở cao tầng Eden-Thuận An.

Văn bản khẳng định, Chủ đầu tư còn nợ đọng tổng số tiền của hai đợt thanh toán là 34,09 tỷ đồng. Công ty Hà Gia an cho biết, trong vòng 4 ngày kể từ ngày Nhà thầu phát hành văn bản này, nếu công ty Kim Đại Dương không có phản hồi thì buộc phải tạm dừng thi công kể từ ngày 28/3/2022.

“Đến nay dự án bị ngưng thi công do Chủ đầu tư không thanh toán cho nhà thầu thi công, do tranh chấp với đơn vị phát triển Dự án (Công ty Nam Minh) vì có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và "lừa dối" nhằm chiếm đoạt tiền mua bán căn hộ của Khách hàng nhưng bỏ mặc Dự án được hoàn thành hay không”, đại diện Công ty cho hay.

Giám đốc Công ty Nam Minh bức xúc vì các giao dịch đã được xác lập và hình thành đúng theo quy định hợp đồng và đã có xác lập ký xác nhận cả 2 bên nhưng Công ty Kim Đại Dương vẫn ngang nhiên coi thường pháp luật lén thay đổi sang số tài khoản riêng có dấu hiệu chiếm đoạt chiếm đoạt tiền của các bên hợp tác và khách hàng.

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật hiện hành để sang tên người mua căn hộ khi đã ký HĐMB thì phải thực hiện thủ tục công chứng sang tên nhưng Công ty Kim Đại Dương lại lôi kéo khách hàng hủy Hợp đồng cũ và đổi tên Hợp đồng cho khách hàng mới để thay đổi thông tin tài khoản thanh toán để chiếm đoạt và trốn tránh các nghĩa vụ phải thực hiện.

Khi Công ty Nam Minh phát hiện ra các hành động này nhờ sự gặp mặt với khách hàng và yêu cầu làm rõ thì cho tới nay Công ty Kim Đại Dương vẫn luôn lảng tránh và không thực hiện nghĩa vụ phải trả lại tiền và minh bạch số tiền đã chiếm đoạt của Công ty Nam Minh.

Chính vì những sai trái của Công ty TNHH Kim Đại Dương nêu trên dẫn đến việc công ty này có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của Khách hàng, đơn vị phát triển dự án, nhà thầu thi công và Dự án bị đình trệ, gây hoang mang cho người mua nhà.